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一客戶被騙 多點取款20萬元 銀行柜員機智追蹤成功攔截

2024-10-11 20:10:52  |  來 源:上饒晚報  點擊:

本報訊(記者 操園官)近日,江西信州江淮村鎮(zhèn)銀行朝陽支行成功攔截了一起網(wǎng)絡(luò)交友詐騙案件,為客戶挽回20萬元的損失。

9月19日上午,周某來到該行柜臺辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)。銀行網(wǎng)點會計主管發(fā)現(xiàn)周某言辭閃爍,取款用途含糊不清,在交談的過程中前后語言銜接不上,且神情表現(xiàn)出明顯不安。通過網(wǎng)點之間的聯(lián)動,該行工作人員得知該客戶在本系統(tǒng)內(nèi)3個網(wǎng)點進行了大額取現(xiàn)預(yù)約。憑借金融從業(yè)人員的直覺及反詐工作的警惕性,該行工作人員意識到該客戶有可能存在詐騙風(fēng)險,隨即啟動了內(nèi)部防詐應(yīng)對機制,及時通知上級管理人員,并及時報警向反詐中心人員報告相關(guān)線索。在警方的協(xié)助下,該行進一步確認了周某遭遇的是典型的網(wǎng)絡(luò)交友詐騙陷阱,騙子試圖誘騙其將大額資金轉(zhuǎn)入指定賬戶。在警方的介入下,該行及時阻止了詐騙資金流出并對關(guān)聯(lián)詐騙分子實施了調(diào)查。

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